Die Funktionen des Riskochecks
- Das Modul integriert sich nahtlos in den WT.Organizer.
- Blatt Risikocheck beim Kontakt mit allen relevanten Risiko-Daten
- Automatisierter Aufruf der aktuellen Checkliste der KSW zur Risikoeinstufung (Dokumentenverwaltung notwendig)
- Checkbox-System nach KSW-Muster-Checkliste Identifizierung Auftraggeber
- Automatisierte Anlage von Aufgaben zum Risikocheck, damit eine wiederkehrende Kontrolle nicht übersehen werden kann (Aufgabenverwaltung notwendig)
- Kanzleispezifische Gestaltung der Risikocheck-Aufgaben möglich (z.B. Betreuungsart, Bearbeiter, Fristen, Wiedervorlage)
- Automatisierte und Einzelerledigung von Risikocheck-Aufgaben für eine zeitsparende Bearbeitung
- Übersichtliche Darstellung der Eigentümerstruktur, sobald diese in den WT.O übernommen wurden
- WieReg: Rasche und einfache Eintragung wirtschaftliche Eigentümer bzw. Zuordnung bereits bestehender Kontakte
- Unterstützung der KDPrevent Datenbank der KSWExport von allen/markierten Datensätzen für den KDPrevent-Check
- Aufnahme von Datensätzen als Whitelisting oder Blacklisting-Einträge
- Dokumentation erledigter Risikocheck-Überprüfungen beim jeweiligen Kontakt (Aufgabenverwaltung notwendig), um die Erfüllung von Sorgfaltspflichten auch rückwirkend nachweisen zu können
Ihre Vorteile
Übersichtlich
Sie haben alles im Blick, gut strukturiert und für jeden sofort erkennbar.
Zeitsparend
Mit dem Risikocheck sparen Sie Zeit, weil er mit Struktur, Organisation und Automatismen unterstützt.
Dokumentiert
Der Risikocheck erledigt Ihre Dokumentationspflicht der Überprüfungen automatisch mit.
dvo Risikocheck = Zeitersparnis
Machen Sie es sich leichter mit dem Risikocheck
Benutzen Sie das Risikocheck Modul, haben Sie damit sämtliche Sorgfaltspflichten, die Ihnen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom Gesetzgeber auferlegt wurden, an einem Ort im System gesammelt.
Sie gewährleisten, dass die Sorgfaltspflichten, die nicht zum Kerngeschäft eines Steuerberaters gehören, möglichst effizient abgearbeitet werden können.
Eine Spalte zeigt das Datum der Überprüfung an, damit Sie jederzeit den Überblick behalten, welcher Ihrer Klienten bereits nach dem WiEReg überprüft wurde.
Die Prüfung wird im WT.Organizer dokumentiert. Sie müssen keine Excel-Listen o.ä. führen und haben – ganz im Sinne der DSGVO und dem erforderlichen Verfahrensverzeichnis – sämtliche Daten übersichtlich an einem Ort gesammelt.
Lichtbildausweise, Firmenbuchauszüge oder Organigramme der Firmenstruktur können in der Dokumentenverwaltung gemeinsam abgelegt werden.
